Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Банк "Национальный стандарт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, пер. Партийный, д. 1 к. 57 стр. 2, 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157700006650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7750056688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3421
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836; http://www.ns-bank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.
2.1.2. Результаты голосования и содержание решений по вопросам, предусмотренным Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросам повестки дня:
По вопросу № 6:
«Об актуализации внутренних документов по управлению рисками» принято решение:
«Утвердить для АО Банк «Национальный стандарт» на 2024 год:
• возможность использования документов, разработанных в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала, в 2024 году в действующих редакциях;
• до внесения изменений в действующие документы для расчётов уровня процентного риска банковского портфеля разрешить Управлению рисками использовать данные, исключающие облигации торгового портфеля.».
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 11:
• «Утверждение новой редакции Положения о Службе внутреннего аудита Акционерного общества Банк «Национальный стандарт»» принято решение:
«Утвердить и ввести в действие с 01.03.2024 года Положение о Службе внутреннего аудита Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
Отменить с 01.03.2024 года Положение о Службе внутреннего аудита Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в редакции, утвержденной Советом директоров 09.11.2023 года (Протокол № 106 от 13.11.2023).»
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 12:
• «Утверждение новой редакции Положения о порядке формирования АО Банк «Национальный стандарт» резервов на возможные потери» принято решение:
«Утвердить и ввести в действие с 27.02.2024 года Положение о порядке формирования АО Банк «Национальный стандарт» резервов на возможные потери в новой редакции.
Отменить с 27.02.2024 года Положения о порядке формирования АО Банк «Национальный стандарт» резервов на возможные потери в редакции, утвержденной Советом директоров 30.07.2020 года (Протокол № 69 от 31.07.2020).»
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 13:
• «Утверждение новой редакции Положения о системе оплаты труда и новой редакции Положения о порядке индексации заработной платы» принято решение:
«Утвердить и ввести в действие с 27.02.2024 года Положение о системе оплаты труда в новой редакции.
Утвердить и ввести в действие с 27.02.2024 года Положение о порядке индексации заработной платы в новой редакции.
Отменить с 27.02.2024 года Положение о системе оплаты труда в редакции, утвержденное Советом директоров 15.02.2023 года (Протокол № 97 от 17.02.2023).
Отменить с 27.02.2024 года Положение о порядке индексации заработной платы, утвержденное Советом директоров 21.12.2018 года (Протокол № 48/З).»
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 14:
«Рассмотрение предложений акционера по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:
1. «Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО Банк «Национальный стандарт» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году на срок до третьего годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» с момента избрания кандидатов, выдвинутых акционером.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО Банк «Национальный стандарт» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году кандидатов, выдвинутых акционером.»
Решение по вопросу принято единогласно.
Персональный состав списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО Банк «Национальный стандарт» на годовом общем собрании акционеров, выдвинутых акционером, не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года № 1002.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2024г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2024г. № 110.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны решения Совета директоров: вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103421В, дата государственной регистрации: 16.07.2014 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Т.В. Захарова
3.2. Дата 27.02.2024г.